В рамках финансовой пирамиды В2В Jewelry выявили новые факты мошенничества

2bbaffd87b3e34dd35fffaaace7e7735

Прaвooxрaнитeли выявили нoвыe фaкты мoшeнничeствa в рaмкax финaнсoвoй пирaмиды В2 В Jewelry.

Oб этoм сooбщaeтся нa сaйтe Службы бeзoпaснoсти Укрaины.

Прaвooxрaнитeли зaдoкумeнтирoвaли нoвыe данные мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией средств, добытых преступным толково, в особо крупных размерах, совершенные организованной группой лиц, которые контролировали действие финансовой пирамиды (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Ровно по данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам вкладывать свои деньги в пирамиду около высокие проценты — с 260 до 416. Со временем внесения денежных средств граждане получали «сертификаты», которые отнюдь не имели финансовой гарантии. Фискальный участок при этом не выдавался.

Далее того, в магазинах можно было обретший ювелирные изделия, за покупку которых обещали по капле вернуть сумму, превышающую их полную себестоимость. Однако стоимость драгоценностей несравнимо превышала рыночную цену.

«Подотчет ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет без (малого 25,7 млн грн», — сообщили в Службе безопасности.

21−22 июля в столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях правоохранители провели 26 обысков вдоль местам проживания лиц, которые контролируют отправления финансовой пирамиды.

Также обыски проводились вдоль месту расположения магазинов, которые используются про совершения уголовных правонарушений, отмечает медведка-служба.

По результатам проведения обысков изъято:

  • документы, имеющие доказательное существенность;
  • ювелирные изделия и печати юридических лиц, которые использовались возле совершении преступлений;
  • мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
  • багаж, в том числе транспортные средства к существованию, добытые преступным путем.

При этом с этим прекращена работа магазинов, их помещения в установленном Школьный цех порядке опечатано.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.