31 июля, 2021 
AdminGWP 
Прaвooxрaнитeли выявили нoвыe фaкты мoшeнничeствa в рaмкax финaнсoвoй пирaмиды В2 В Jewelry.
Oб этoм сooбщaeтся нa сaйтe Службы бeзoпaснoсти Укрaины.
Прaвooxрaнитeли зaдoкумeнтирoвaли нoвыe данные мошенничества с финансовыми ресурсами и легализацией средств, добытых преступным толково, в особо крупных размерах, совершенные организованной группой лиц, которые контролировали действие финансовой пирамиды (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Ровно по данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам вкладывать свои деньги в пирамиду около высокие проценты — с 260 до 416. Со временем внесения денежных средств граждане получали «сертификаты», которые отнюдь не имели финансовой гарантии. Фискальный участок при этом не выдавался.
Далее того, в магазинах можно было обретший ювелирные изделия, за покупку которых обещали по капле вернуть сумму, превышающую их полную себестоимость. Однако стоимость драгоценностей несравнимо превышала рыночную цену.
«Подотчет ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет без (малого 25,7 млн грн», — сообщили в Службе безопасности.
21−22 июля в столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях правоохранители провели 26 обысков вдоль местам проживания лиц, которые контролируют отправления финансовой пирамиды.
Также обыски проводились вдоль месту расположения магазинов, которые используются про совершения уголовных правонарушений, отмечает медведка-служба.
По результатам проведения обысков изъято:
- документы, имеющие доказательное существенность;
- ювелирные изделия и печати юридических лиц, которые использовались возле совершении преступлений;
- мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- багаж, в том числе транспортные средства к существованию, добытые преступным путем.
При этом с этим прекращена работа магазинов, их помещения в установленном Школьный цех порядке опечатано.
Posted in