30 мая, 2021 
AdminGWP Сoтрудники Гoсудaрствeннoй фискaльнoй службы Киeвa прeсeкли дeятeльнoсть «цeнтрa минимизaции плaтeжeй в бюджeт» (ЦМП).
Oб этoм сooбщилa прeсс-службa вeдoмствa.
База, созданный группой лиц, предоставлял сервис предприятиям реального сектора экономики, а как: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные доходы на счета подконтрольных участникам ЦМП транзитных и/сиречь фиктивных СХД за ценные бумаги, уступку прав запросы, и т.д.
Денежные средства наличными снимались участниками центра, и в дальнейшем дружно с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам СХД реального сектора экономики.
Позитив: ГФС
В результате этого предприятия реального сектора экономики неоправданно завышали собственные расходы, нежели уменьшали налогооблагаемую базу ровно по налогу на прибыль предприятий. Сие привело к уклонению от уплаты указанного налога.
Продемонстрированный механизм «конвертации» денежных средств подтверждается результатами проведенных следственных розыскных действий и доказательствами.
Повальный объем проконвертированных средств после период 2018-2020 гг. с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил паче 250 млн грн, доход государственного бюджета составляют бок о бок 45 млн грн.
Фотоснимок: ГФС
В результате проведенных санкционированных обысков обнаружены финансово-хозяйственные документы, флэш-накопители, черновые журнал, факсимиле, договоры купли-продажи ценных бумаг, чековые книжки подконтрольных предприятий, банковские картеж, печати СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов в количестве 37 шт., и наличные состояние в эквиваленте на общую сумму сильнее 6 млн гривен.
Posted in