Сoтрудники пoдрaздeлeния пo бoрьбe с oтмывaниeм доходов, полученных преступным чрез, ГУ ГНС в Черкасской области разоблачили схему создания искусственной цепочки по мнению приобретению сельскохозяйственной продукции неизвестного происхождения с использованием субъектов хозяйствования с признаками «фиктивности» и ее дальнейшего экспорта.
Расходование указанной схемы за ностро-конто документального оформления бестоварных операций привело к занижению налоговых обязательств соответственно НДС на сумму больше 10 млн гривен.
После данному факту зарегистрировано уголовное промышленное предприятие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.